МЭЦФМ «Национальное достояние»

Росфинмониторинг и ПОД/ФТ

Мы оказываем услуги организациям и индивидуальным предпринимателям в сфере исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
● разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
● абонентское обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
● постановка на учет в Межрегиональное управление Росфинмониторинга
● постановка в ФКУ Пробирную Палату России
● подготовка к проверкам Центрального Банка РФ, Прокуратуры, Росфинмониторинга
● разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, согласно требованиям Банка России, Росфинмониторинга, ФКУ Пробирной Палаты России

Мы с чуткостью профессионалов своего дела подходим к оказанию услуг, осознавая высокую степень ответственности перед своими клиентами за выполненную нами работу.